英国制裁加密支付处理商Cryptomus、Heleket以及交易所TokenSpot

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一项针对38个实体的俄罗斯制裁方案瞄准了加密货币平台，TRM Labs将这些平台与Garantex、Grinex以及A7网络联系起来

2026年10月8日星期四 · 11:36 美国东部夏令时 · 阅读时长3分钟

在监管方面

英国已将三家加密货币企业列入其俄罗斯制裁名单：支付处理商Cryptomus和Heleket，以及吉尔吉斯斯坦交易所TokenSpot CJSC。

2026年10月8日宣布的这些指定是38个与俄罗斯有关实体的一揽子措施的一部分。

法律效果简单而直接。英国人员必须停止与被指定实体进行交易，且其任何位于英国管辖范围内的资产都必须被冻结。

英国所指控的内容

据称，这些被针对的机构参与了帮助俄罗斯规避对其施加的金融制裁。根据研究结果，这些指定依据的是2026年4月的一项评估，该评估认定Cryptomus、Heleket和TokenSpot之间存在运营关联，表明在出现重大合规失误后，它们协同试图规避监管审查。

区块链分析公司TRM Labs提供了大量关于这些企业如何相互关联的公开细节。

TRM Labs发现，TokenSpot协助向Grinex、Garantex和A7网络转移了超过9.5亿美元的资金。Grinex和Garantex本身即是受制裁实体，曾与非法金融活动有关联。

2026年10月6日，即英国发布公告前两天，TRM评估认为，TokenSpot是与Grinex共享基础设施的前端。

TRM Labs还发现，Cryptomus与Garantex存在重大关联。在对Garantex实施制裁之前，Cryptomus从Garantex收到了超过2.04亿美元。

Cryptomus对监管机构来说并不陌生。该公司在加拿大注册，并与Heleket一起通过一家名为Xeltox Enterprises Ltd.的实体运营。

2025年10月，加拿大金融情报机构FINTRAC因反洗钱和反恐融资违规，对Cryptomus处以创纪录的1.77亿加元罚款。

Heleket于2025年1月上线，其问世被解读为在前身面临日益增大的执法压力之际，试图维持资金流动的一种尝试。

英国将Cryptomus和Heleket一并列入的决定表明，其认为这两者是相互关联的业务。

这一更广泛的一揽子措施旨在限制俄罗斯的金融活动，包括其利用加密货币为这些活动提供支持。TokenSpot总部位于吉尔吉斯斯坦，Cryptomus和Heleket通过一家在加拿大注册的公司运营，而资金流向可追溯至与俄罗斯有关联的交易所。

对于被指定的企业而言，直接后果是与任何与英国相关的事物隔绝。英国交易所、银行和服务提供商如果处理与这些实体相关的资金，现在将面临法律风险。

TRM对TokenSpot的评估恰在英国行动之前出炉，显示出区块链分析与政府行动如今彼此追踪得多么紧密。

对于合法平台的合规团队而言，实际任务是钱包筛查。在英国背景下，交易对手对Cryptomus、Heleket、TokenSpot、Grinex、Garantex或A7网络的敞口如今都是危险信号。

披露：本文由John Chen编辑。如需了解我们如何创建和审核内容，请参阅我们的编辑政策。