Belle Femme Emmo／Wikimedia Commons（CC BY-SA 4.0）
目前尚未就該調查對該公司或其員工提出任何不當行為的指控。
2026年10月9日 週五 · 18:34 美國東部時間 · 閱讀時間 2 分鐘
在監管方面
分享
幣安正面臨美國司法部的新一輪審查，以了解這家知名交易所是否遵守2023年的和解協議；根據美國司法部刑事部門主管Tysen Duva的說法，幣安在該協議中同意支付43億美元，並實施強化的反洗錢與合規管控措施。
這項調查由曼哈頓聯邦檢察官主導，並與美國司法部華盛頓刑事部門協調進行，與此同時，當局正在調查這家加密貨幣交易所可能涉及違反美國對伊朗制裁的行為。
據報導，當局正在調查該交易所是否未能阻止某些與潛在違反伊朗制裁有關的交易。然而，Duva拒絕討論事實或調查進展。
幣安表示，該公司持續改善其管控措施，並完全致力於配合執法部門。該公司及其員工在此次調查中並未被指控有不當行為，且此案可能以不起訴或訴訟告終。
美國指控加密網絡洗白了來自伊朗石油銷售的15億美元
美國聯邦檢察官正尋求沒收價值6,100萬美元的加密貨幣，據稱這些加密貨幣與違反美國制裁的伊朗石油銷售有關；檢方表示，這些資金屬於一個更廣泛的洗錢網絡的一部分，該網絡旨在使伊朗政府和軍方受益。
紐約南區聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局於9月14日宣布這項民事訴訟，指控原油及石油產品黑市銷售的收益被用於資助伊朗政府活動，包括與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的活動。
根據起訴書，中國公司Blessed Trust和Hexa Whale涉嫌透過幣安交易帳戶協助該計劃，提供將法定貨幣兌換為加密貨幣的服務，並透過相互關聯的數位資產地址轉移資金。
該網絡據稱接收並分發了超過15億美元的伊朗石油銷售收益，將資金導向與IRGC有關聯的貨幣服務企業、加密貨幣地址及一家伊朗交易所。
檢察官表示，這些交易經過精心安排，以隱匿資金來源與所有權，且這些公司還利用美國金融系統轉移或收取數千萬美元。
沒收行動旨在防止目標資金流向伊朗軍方及相關實體。除非法院作出有利於美國政府的判決，否則民事起訴書中的指控尚未成立。
披露：本文由John Chen編輯。如需了解我們如何製作與審閱內容的更多資訊，請參閱我們的編輯政策。