英國制裁加密貨幣支付處理商 Cryptomus、Heleket 以及交易所 TokenSpot

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照片：Jakub Pabis / Pexels

一項涵蓋38個實體的俄羅斯制裁方案，針對TRM Labs認定與Garantex、Grinex及A7網絡有關聯的加密貨幣平台。

2026年10月8日 週四 · 11:36 EDT · 閱讀時間 3 分鐘

在監管方面

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英國已將三家加密貨幣企業列入其俄羅斯制裁名單：支付處理商 Cryptomus 和 Heleket，以及吉爾吉斯斯坦交易所 TokenSpot CJSC。

2026年10月8日公布的指定名單，是針對38個與俄羅斯有關實體的一攬子措施的一部分。

法律效力簡單而即時。英國人員必須停止與指定實體往來，而其於英國管轄範圍內之任何資產均須凍結。

英國所主張的內容

這些被鎖定的組織據稱協助俄羅斯規避對其施加的金融制裁。根據研究結果，這些指定依據的是2026年4月的一項評估，該評估認定Cryptomus、Heleket與TokenSpot之間存在營運關聯，顯示在重大合規缺失後，存在協同規避監管審查的行動。

區塊鏈分析公司 TRM Labs 提供了大量關於這些企業如何相互關聯的公開細節。

TRM Labs 發現，TokenSpot 協助向 Grinex、Garantex 及 A7 網絡轉移超過 9.5 億美元。Grinex 和 Garantex 本身即為受制裁實體，曾與非法金融活動有關聯。

2026年10月6日，即英國公告發布前兩天，TRM評估TokenSpot為與Grinex共用基礎設施的前端。

TRM Labs 亦發現，Cryptomus 與 Garantex 有顯著的往來曝險。在 Garantex 受到制裁之前，Cryptomus 曾從其收到超過 2.04 億美元。

Cryptomus 的背景故事

Cryptomus 對監管機構而言並不陌生。該公司在加拿大註冊，並與 Heleket 一同透過名為 Xeltox Enterprises Ltd. 的實體營運。

2025年10月，加拿大金融情報單位FINTRAC因Cryptomus違反反洗錢與打擊資助恐怖主義規定，對其處以創紀錄的1.77億加元罰款。

Heleket 於 2025 年 1 月推出，其問世被解讀為在前身面臨日益增大的執法壓力之際，試圖維持資金流動的一種嘗試。

英國將 Cryptomus 與 Heleket 一併列入名單的決定，顯示其認為這兩者屬於相互關聯的營運體。

為何加密貨幣支付管道屢屢被納入制裁方案

這套更廣泛的措施旨在限制俄羅斯的金融活動，包括其利用加密貨幣來支持這些活動。TokenSpot總部位於吉爾吉斯，Cryptomus和Heleket則透過一家在加拿大註冊的公司運營，而資金流向可追溯至與俄羅斯有關聯的交易所。

這意味著什麼

對於被指定的企業而言，直接後果就是與任何英國相關的事物隔絕。英國交易所、銀行和服務提供商如今若處理與這些實體有關的資金，將面臨法律風險。

TRM對TokenSpot的評估，恰好在英國行動之前出爐，顯示區塊鏈分析與政府行動如今彼此追蹤得有多緊密。

對於合法平台的合規團隊而言，實際任務是錢包篩查。在英國情境下，交易對手對Cryptomus、Heleket、TokenSpot、Grinex、Garantex或A7網絡的敞口如今已是危險信號。

披露：本文由 John Chen 編輯。如需了解我們如何製作與審閱內容的更多資訊，請參閱我們的編輯政策。